Am 4. Juni fand unser Webinar „FinRegNews – AMLA, UBO, PEP & Co. – Zu den Tücken des neuen EU-Geldwäscherechts“ statt.
Dr. Cornelius Hille gab einen kompakten und praxisnahen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im europäischen Geldwäscherecht. Im Fokus standen dabei die neue EU-Aufsichtsbehörde AMLA, die zukünftige Methode zur Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter (UBOs), der Umgang mit politisch exponierten Personen (PEPs) sowie weitere Herausforderungen, die sich aus der Reform ergeben.
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